lottery
Promo
kent logo banner

cashback bg
CASHBACK

ПОНЕДЕЛЬНИК-
БОНУС ДО 15%

cashback content
cashback bg
WEEKLY BONUSES

ЗАБИРАЙТЕ БОНУСЫ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

weekly content
cashback bg
WELCOME PACK

395% + 200 FS
БОНУСЫ ЖДУТ!

welcome content
cashback bg
LOOTBOX

СЛУЧАЙНЫЕ ПРИЗЫ
НА ВЫХОДНЫХ!

lootbox content
cashback bg
SHOP

БОЛЬШЕ БОНУСОВ
В МАГАЗИНЕ!

shop content
cashback bg
ACHIEVEMENTS

ПОЛУЧАЙТЕ АЧИВКИ
И НАГРАДЫ!

welcome content
Все игры









Политика AML и KYC

На Казино Кент наш первостепенный приоритет - обеспечить максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов. Для достижения этой цели мы проводим трехэтапную верификацию учетных записей пользователей.

Цель данной процедуры заключается в том, чтобы убедиться, что информация, предоставленная зарегистрированными пользователями, является достоверной, а методы внесения средств не связаны с кражей или злоупотреблением со стороны третьих лиц. Это является важным элементом в предотвращении отмывания денег. Мы также учитываем, что различные национальности и источники средств могут потребовать различные меры безопасности.

Казино Кент активно применяет меры для контроля и снижения риска отмывания денег, включая соблюдение процедур KYC (знай своего клиента).

Мы придерживаемся строгих стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC в соответствии с регулятивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Казино Кент соответствует следующим требованиям:

• Директива Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег" • Регуляция о сопровождении переводов средств • Различные регулятивы, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая двухсторонние товары • Закон о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств от 18 сентября 2017 года.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов в начале коммерческих отношений является критически важным аспектом как в контексте борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс базируется на следующих ключевых принципах:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, с каждым документом сопровождается рукописная заметка, содержащая шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Также требуется вторая фотография с лицом пользователя.
  3. Пользователь имеет право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.
  4. Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одной фотографии, и все детали должны быть четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.
  5. Сотрудники могут провести дополнительные проверки, если ситуация потребует.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) - это люди, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и т.д.

Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. должно знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Мы классифицируем ПЗЛ следующим образом:

  1. Иностранные ПЗЛ включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных государственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние ПЗЛ, подобно иностранным ПЗЛ, занимают важные общественные функции внутри страны.
  3. ПЗЛ международных организаций - это люди, которым международные организации доверили или доверяют видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи и близкие партнеры связаны с ПЗЛ напрямую (кровное родство) или через брак или другие формы партнерства.

Источниками информации для баз данных ПЗЛ являются официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военные администрации и др.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и заявления.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

• Организация Объединенных Наций; • Европейский Союз; • Министерство финансов США; • Министерство финансов Великобритании; • SECO Швейцарии; • Санкции Австралии.

Списки ПЗЛ постоянно обновляются и динамично изменяются. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки ПЗЛ и санкционные списки.

Подтверждение адреса

Для подтверждения адреса мы будем использовать электронные проверки, сравнивая информацию из двух разных баз данных. Если электронная проверка не проходит, пользователь или клиент может предоставить документы вручную.

Для этой цели, необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше местоположение.

Для ускорения процесса одобрения, убедитесь, что документ имеет четкое разрешение, так чтобы все четыре угла документа были видны и весь текст читаем.

Примерами таких документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или любая официальная почта, адресованная вам. В случае необходимости, сотрудники могут провести дополнительные проверки, в зависимости от конкретной ситуации.

Источник средств

Когда игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, мы начинаем процесс понимания источника происхождения этих средств (SOW).

Примеры источников средств (SOW):

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. Если это не подтверждается, сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один и тот же пользователь внесет эту сумму одним платежом или несколькими транзакциями, общая сумма которых достигнет указанной суммы, то учетная запись будет заморожена. Пользователь получит инструкции о проведении дополнительных проверок и предоставлении необходимой информации на нашем веб-сайте.

Казино Кент также может запросить информацию о банковском переводе или кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это также предоставляет нам дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

Основные документы для первого шага

Основные документы для начала можно найти на странице настроек на сайте Казино Кент. Каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. При необходимости, сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

 

Посмотреть все


Jingle Balls Nolimit City
Steam Squad Red Tiger
Secret Of Anubis Yggdrasil
Ding Dong Christmas Pragmatic Play
Wild Santa 3 Spinomenal
Rock Star Santa Yggdrasil
Xmas Drop HacksawGaming
Snow Giants Onlyplay
Gargantoonz Play'n GO
Sugar Rush Xmas Pragmatic Play
Book Of Elves 2 Spinomenal